الخميس 30/أبريل/2026 – 02:20 م
كشفت التحقيقات في قضية عصابة المراهنات الإلكترونية المرتبطة بمنصة 1Xbet، عن تفاصيل نشاط إجرامي منظم، تخصص في استغلال المواطنين واستخدام بياناتهم الشخصية لتفعيل خطوط هواتف ومحافظ إلكترونية، بهدف تمرير وتحويل أموال المتراهنين داخل البلاد وخارجها.
التحقيقات في قضية عصابة 1Xbet
وتبين من أوراق القضية، أن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات من مصدر سري موثوق، أفادت بقيام 3 متهمين بعرض مبالغ مالية على عدد من المواطنين مقابل شراء خطوط هواتف محمولة ببياناتهم، لاستخدامها في أنشطة غير مشروعة، وعلى الفور تم استهدافهم وضبطهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم: “مينا م. ذ. ف”، 30 سنة، طالب بكلية الحاسبات، ومارك م. ج. م، 19 سنة، طالب بكلية الصيدلة، وفرج ي. ف، 20 سنة، طالب بكلية طب الأسنان” جميعهم بجامعة سفنكس ومقيمون بمحافظة أسيوط.
وأقرت التحقيقات بأن المتهمين كوّنوا تشكيلًا عصابيًا لإدارة عمليات مراهنات إلكترونية، من خلال العمل كـ”وكلاء” لمنصة “1Xbet”، حيث كانوا يتولون استقبال أموال المتراهنين عبر المحافظ الإلكترونية، وتنفيذ عمليات السحب والإيداع مقابل عمولات مالية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول يتولى الدور الرئيسي، إذ قام بإنشاء وإدارة عدة حسابات على منصات المراهنات، ويتلقى تعليمات مباشرة من عناصر خارج البلاد بشأن حركة الأموال، كما يمتلك حسابات على تطبيقات العملات المشفرة، بينها حساب يحتوي على رصيد بعملة “USDT”.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهمين على سيارة ملاكي حديثة، و10 هواتف محمولة، وجهاز لاب توب، وطابعة، و2 جهاز تابلت، إلى جانب كميات ضخمة من شرائح الهواتف المحمولة بلغت 573 شريحة بدون عقود، و30 شريحة بعقود مسجلة، بالإضافة إلى شرائح أخرى بحوزة باقي المتهمين.
وأكد تقرير الفحص الفني للأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وجود أدلة رقمية دامغة، تضمنت تطبيقات مخصصة لإدارة المراهنات مثل “Reddy” و“MobCash”، إلى جانب مواقع إلكترونية لإدارة حسابات المتراهنين، فضلًا عن مراسلات عبر تطبيق “واتساب” تتضمن تكليفات بتنفيذ عمليات تحويل وسحب الأموال.
وكشفت التحقيقات عن وجود صور ولقطات شاشة توثق تحويلات مالية عبر تطبيقات مختلفة، منها محافظ إلكترونية ومنصات تداول العملات الرقمية، بالإضافة إلى بيانات حسابات وكلاء تستخدم في إدارة عمليات المراهنات.
وأوضحت التحريات أن المتهمين اعتمدوا على استخدام خطوط محمول مسجلة ببيانات مواطنين آخرين، لتفعيل محافظ إلكترونية تُستخدم في تمرير الأموال، بما يصعب تتبعها، فضلًا عن استقطاب ضحايا جدد مقابل مبالغ مالية، لتوسيع نطاق نشاطهم.
وأقر المتهمون خلال التحقيقات بتقاسم الأرباح الناتجة عن عمليات السحب والإيداع، مؤكدين أن تلك الأموال، وكذلك السيارة المضبوطة، من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
وأسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم إدارة نشاط مراهنات إلكترونية، وغسل الأموال، واستخدام وسائل تقنية في تسهيل جرائم مالية بالمخالفة للقانون، مع الإضرار بالاقتصاد القومي.